Від сьогодні ввели в Україні зміни до правил грошових переказів

Від сьогодні ввели  в Україні зміни до правил грошових переказів

З 28 квітня, в Україні змінили правила грошових переказів. При окремих операціях тепер слід засвідчувати особу платника. Це викликано вступом в силу закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Оновлені вимоги встановлені щодо операцій, які перевищують поріг в 5 тис. грн., а раніше ця сума становила 15 тис. грн. Тепер необхідно пред'являти документи, що засвідчують особу. А якщо мова йде про поповнення через термінал, необхідно вставити в нього свою банківську карту для ідентифікації.

Ця ідентифікація потрібна, якщо клієнт банку буде:

• відправляти грошові перекази без відкриття рахунку на більш ніж 5 тис. грн;

• поповнювати рахунки інших осіб, переводити комусь гроші на картку, якщо сума більше ніж 5 тис. грн;

• поповнювати рахунки в платіжних терміналах на суму понад 5 тис. грн;

• оплачувати товари або послуги за допомогою переказу коштів, наприклад, при доставленні з післяплатою (наприклад, за посилку, яку потрібно отримати у відділенні поштового оператора), якщо вартість посилки перевищує 5 тис. Грн.

Оновлені вимоги закону не поширюються на такі операції як:

• оплата житлово-комунальних послуг, оплата податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);

• сплата кредиту в сумі до 30 тис. грн;

• переклади для оплати товарів і послуг, які платник проводить за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми);

• всі наявні переклади в межах України в сумі до 5 тис. Грн;

• зняття коштів зі свого рахунку.

кирилівка нові правила перекази до 5 тисяч гривень
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии